公告日期：2025-08-28

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-067
深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2025 年 8 月 27 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主
持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。