公告日期：2025-06-27

东方证券股份有限公司关于

深圳市联得自动化装备股份有限公司

注销部分募集资金专项账户并将余额

永久补充流动资金的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”、“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对联得装备注销部分募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：

联得装备于2025年6月26日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金账户及向不特定对象发行可转债募集资金账户剩余待支付合同尾款及质保金共计2,016.59万元以及银行利息（实际金额以资金转出当日募集资金专项账户余额为准）用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户，公司后续将以自有资金支付相关尾款及质保金。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）首次公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1888 号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币13.50元。公司此次首次发行股票募集资金总额为人民币240,705,000.00元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募

集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 22 日到
位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。本次募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投
资总额

1 平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 10,018.62 9,018.54

2 AOI 自动检测线项目 2,767.14 2,657.96

3 研发中心建设项目 2,231.36 1,923.64

4 营销服务中心建设项目 2,982.19 840.00

5 补充营运资金项目 6,000.00 6,000.00

合计 23,999.31 20,440.14

（二）向不特定对象发行可转债

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2654 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 20,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期
限 6 年，募集资金总额为人民币 20,000 万元，扣除承销及保荐费用人民币 742 万
元（含税）后，募集资金余额为人民币 19,258 万元，上述资金再扣除律师、会计师、资产评估、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币 258 万元（含税），实际募集资金净额为人民币 19,000 万元。上述资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2019]48530007 号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。本次募集资金用于投资以下项目：

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