
公告日期:2025-08-12
证券代码:300542 证券简称:新晨科技
新晨科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-003
□特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
投资者关系
□新闻发布会 □路演活动
活动类别
□现场参观☑其他 (终止发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的投资者说明会)
参与单位名称及 线上参与公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
人员姓名 资金暨关联交易事项的投资者说明会的全体投资者
时间 2025 年 8 月 12 日
地点 公 司 会 议 室 、 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”
(http://ir.p5w.net)
董事长:康路
副总经理、董事会秘书:魏峰
上市公司接待 财务总监:权冬燕
人员姓名 交易对方代表
标的公司代表
独立财务顾问主办人
问题 1:请问公司在重组过程中做了哪些工作?
答:您好!公司自 2025 年 4 月启动筹划实施重大资产重
组以来,积极推进本次交易,组织中介机构对标的公司开展审
投资者关系活动 计、评估及尽职调查工作,并就交易方案中涉及的各项事宜与主要内容介绍 交易对方进行了充分论证、沟通和协商。在此期间,公司认真
履行信息披露义务,定期发布关于本次交易事项的进展公告,
对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。感谢
您的关注!
问题 2:决定终止的原因是什么?
答:您好,公司自筹划本次重大资产重组以来,积极推进本次交易,鉴于交易各方在对本次交易进行充分协商和谈判后,未就交易核心条款达成一致,经公司与交易对方友好协商、审慎研判后,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜。感谢您的关注。
问题 3:请问终止本次重组事项对公司有什么影响?后续
公司有何规划?
答:您好!公司终止本次交易事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定,不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。公司目前生产经营正常,各项业务稳步推进。公司未来将继续围绕战略发展规划积极寻求更好的发展机会,有效提升公司经营业绩,切实维护广大股东利益。感谢您的关注。
问题 4:决定终止的具体重点原因是什么?公司接下来有
什么发展规划?
答:您好,公司自筹划本次重大资产重组以来,积极推进本次交易,鉴于交易各方在对本次交易进行充分协商和谈判后,未就交易核心条款达成一致,经公司与交易对方友好协商、审慎研判后,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜。公司未来将继续围绕战略发展规划积极寻求更好的发展机会,有效提升公司经营业绩,切实维护广大股东利益。感谢您的关注。
问题 5:公司还会选择合适标的进行并购吗?谢谢!
答:您好,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次交易事项公告披露后的一个月内,不再筹划重大资产重组事项。未来若有相应计划,公司将严格按照有关法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。感谢您的关注。
附件清单(如有) 无
日期 2025 年 8 月 12 日
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