公告日期：2025-08-09

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-041
新晨科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30 开始

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 8 月 8 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长康路先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 276 人，代表股份数为134,802,180 股，占公司有表决权股份总数的 45.1508%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 271 人，代表股份数为 1,655,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.5546%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份133,146,474 股，占公司有表决权股份总数的 44.5962％。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 271 人，代表股份数为 1,655,706 股，占公司有表决权股份总数的0.5546%。

4、出席会议的其他人员

公司董事出席本次大会，高级管理人员、见证律师列席本次大会。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：

（一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》；

表决情况：同意134,583,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8381％；反对179,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1329％；弃权39,200股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291％。

其中，中小股东表决情况：同意1,437,406股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8153％；反对179,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.8171％；弃权39,200股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3676％。

表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；

1、股东会议事规则

表决情况：同意134,578,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343％；反对176,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1309％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348％。

其中，中小股东表决情况：同意1,432,306股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5073％；反对176,500股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的10.6601％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8326％。

表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、董事会议事规则

表决情况：同意134,578,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343％；反对176,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1309％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权18,900股……
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