公告日期：2025-07-24

新晨科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 7 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式
和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科
学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等法律、法规、规范性文件，
以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议
事规则（以下简称“本规则”）。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关
法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负
责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设职工代表董事 1 名，
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提
交股东会审议。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第四条 证券事务部作为董事会的办事机构，负责董事会会议的组织协调工作，会议召
开前，负责安排会议议程，准备会议文件，寄送会议材料，组织安排召开会议，
负责起草会议决议草案和整理会议纪要。会议召开时，负责做好现场会议记录，
协助主持人清点票数。

第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守
法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关
者的利益。

第六条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司经营计划和投资方案；

（四） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根
据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十） 制定公司的基本管理制度；

（十一） 制订公司章程的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露事项；

（十三） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五） 拟定董事会各专业委员会的设立方案，确定其组成人员；

（十六） 法律、行政法规、部门规章或者本规则授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

除非法律、行政法规、《公司章程》另有规定，董事会可将其部分职权授予董
事长、其他一位或者多位董事或者总经理行使。董事会的授权内容应当明确、

具体。

第三章 董事会的授权

第七条 董事会应当建立严格的审查和决策程序。公司发生的交易（提供担保、提供财
务资助除外）达到……
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