公告日期：2025-07-24

新晨科技股份有限公司

总经理工作细则

（2025年7月修订）

第一章 总 则

第一条 为促进新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规
范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、
科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《新晨科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤
勉的义务。

以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司
董事会负责并报告工作。

高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，
以保证：

（一） 依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；

（二） 以诚信原则对公司董事会负责；

（三） 执行公司股东会、董事会决议；

（四） 接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。
第四条 公司控股子公司可参照本工作细则执行。

第二章 高级管理层的组成与聘用

第五条 公司高级管理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。
第六条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总经理、财

务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务总监对总经理负
责。

第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务总监：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3
年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日
起未逾3年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期
限尚未届满；

（八） 深圳证券交易所规定的其他情形。

第八条 总经理的任免应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相应
的法定程序。任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正常选聘程序。
第九条 公司应和总经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第十条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照《公司章
程》和总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第三章 总经理职责与分工

第十二条 总经理负责主持公司全面工作，其他人员协助总经理工作，分工负责、各司
其职。

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；……
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