公告日期：2025-08-27

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-043
四川蜀道装备科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 15
日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事涂兵、陈兴根、郭海、侯水平、陈明红以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告及其摘
要》

董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司《2025
年 半 年 度 报告 全文 及 其 摘 要 》具体 内容 详见 公司刊 登 于巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订
的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<重大事项运行及授
权放权清单（2025年版）>的议案》

为落实新一轮国企改革深化提升行动部署，持续加强企业治理能力建设，规范公司重大事项运行和授权放权管理，根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况制订了《四川蜀道装备科技股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 25 日

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