公告日期：2025-08-27

深圳市同益实业股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

第二条 为确保战略委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本工作细则。
第三条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。

第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第五条 战略委员会成员由三名董事组成。

第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，经董事会表决，过半数以上同意。

第七条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，报董事会批准，负责主持委员会工作。

战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
战略委员会委员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》《公司章程》
或本细则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。并由董事会根据上述第五至第六条规定补足委员人数。

第九条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：

（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；

（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的；

（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的；
（四）不宜担任委员会委员的其他情形。

第十条 战略委员会同时下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组
长，负责筹备会议和准备会议相关资料等工作。

第三章 职责权限

第十一条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 会议的召开与通知

第十三条 战略委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后
的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。

第十四条 出现下列情形之一的，召集人应于事实发生之日起三日内签发召
开临时会议的通知：

（一）董事会提议；

（二）召集人提议；

（三）两名以上委员提议；

（四）董事长提议。

第十五条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通
讯表决方式。

第十六条 战略委员会定期会议应于会议召开前 3 日(不包括开会当日)发出
会议通知，临时会议应于会议召开前 1 日(不包括开会当日)发出会议通知。

第十七条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议的地点和时间；

（二）会议期限；

（三）会议议程、讨论事项及相关详细资料；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）发出通知的日期。

第十八条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、专人送达等方式
进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 1 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

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