公告日期：2025-08-28

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-073
江苏广信感光新材料股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）核准，公司 2025 年 6 月
向 12 名特定对象发行股票 7,915,057 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.13
元。本次发行募集资金总额为人民币143,499,983.41元，发行费用合计2,833,882.13元（不含增值税），募集资金总额扣除相关发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金净额为人民币 140,666,101.28 元。该次募集资金到账情况已经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 30 日出具了《江苏广信感光
新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2025）第 440C000185 号）。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金到账时间较短，公司使用募集资金情况
为支付部分发行费用，尚未使用的募集资金专户余额为 141,203,983.41 元。

公司使用募集资金金额明细如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 143,499,983.41

减：支付部分发行费用 2,296,000.00

截至2025 年6 月 30日募集资金账户余额 141,203,983.41

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存

储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资

金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在招商银行股份有限公司无锡锡

惠支行和中信银行股份有限公司江阴周庄支行分别开设了募集资金专项账户，对募

集资金的存放和使用实行专户管理。公司于 2025 年 6 月 30 日与保荐人中德证券有

限责任公司（以下简称“中德证券”）及招商银行股份有限公司无锡分行、中信银

行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳

证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司均严

格按照上述监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称 开户行名称 银行账户账号 存款方式 期末余额（元）

江苏广信感光新材料 招商银行股份有限公司 510903663210018 100,000,000.00
股份有限公司 无锡锡惠支行 活期存款

江苏广信感光新材料 中信银行股份有限公司 8110501012702744533 41,203,983.41
股份有限公司 江阴周庄支行 活期存款

合计 141,203,983.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金……
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