公告日期：2025-08-28

江苏广信感光新材料股份有限公司

专门委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。

第二条 本公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。

第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事会负责，董事会专门委员会的提案提交董事会审议决定。

第二章 人员构成

第四条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会过半数选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

第七条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

第八条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第三章 职责权限

第九条 战略与可持续发展委员会向董事会负责并报告工作，形成的决议和
提案提交董事会审查决定。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对（一）至（五）事项的实施进行检查；

（七）董事会授予的其他职权。

战略与可持续发展委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略与可持续发展委员会日常运作费用由公司承担。

第十条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对董事会秘书人选、其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深圳证券交易所规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，提名委员会日常运作费用由公司承担。

第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

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