
公告日期:2025-08-28
证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2025-071
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“广信材料”)于 2025 年8 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 140,666,101.28 元对全资子公司江西广臻感光材料有限公司(以下简称“江西广臻”)进行增资以实施募投项目。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更,也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。现将相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025] 1243 号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)7,915,057 股,面值为每股人民币 1元,每股发行价格为人民币 18.13 元,本次募集资金总额为人民币 143,499,983.41 元,扣除发行费用(不含税)人民币 2,833,882.13 元,实际募集资金净额为人民币140,666,101.28 元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并于 2025 年 6 月 30 日出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》
(致同验字(2025)第 440C000185 号),确认募集资金到账。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专户银行、中德证券有限责任公司(以下简称“保荐人”)签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
股票募集说明书》及募集资金实际到账情况,公司募集资金投资项目如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 前次发行已投 本次发行拟投
入募集资金 入募集资金
1 年产 5 万吨电子感光材 52,538.00 9,598.50 14,066.61
料及配套材料项目
三、使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的情况
(一)增资方案
为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司拟使用募集资 金 140,666,101.28 元对全资子公司江西广臻进行增资,相关款项全部计入注册资本, 增资款用于募投项目“年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目”的实施。本次增资
完成后,江西广臻注册资本由 10,598.4979 万元变更为 24,665.1080 万元,仍为公司
全资子公司。
(二)增资对象的基本情况
1、基本信息
名称 江西广臻感光材料有限公司
统一社会信用代码 91360727MA3AC96E43
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 毛金桥
注册资本 10,598.4979 万元人民币
成立日期 2021 年 4 月 19 日
营业期限 2021 年 4 月 19 日至无固定期限
注册地址 江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区A-19地块
许可项目:道路货物运输(不含危险货物),货物进出口,
技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门……
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