公告日期：2025-08-28

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-064
江苏广信感光新材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。会议通知于2025年8月16日以邮件方式向全体董事送达，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1．审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司编制《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

（1）变更注册资本：公司以简易程序向特定对象发行股票 7,915,057 股，导致公司的总股本由 200,395,122 股增加至 208,310,179 股，注册资本作相应变更。公司完成了部分限制性股票共 503,658 股的回购注销事宜，导致公司总股本由208,310,179 股减少至 207,806,521 股，注册资本作相应变更。

（2）变更经营范围：因公司实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更后的公司经营范围新增“租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。

（3）修订公司章程：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司对现行《公司章程》进行同步修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案
手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3．审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订<专门委员会工作细则>的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”并根据最新法律法规同步修订《专门委员会工作细则》，委员会成员不变。

修订后的《专门委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4．逐项审议通过《关于修订与制定公司部分制度的议案》

4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》……
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