公告日期：2025-08-28

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-074
江苏广信感光新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 27 日召开公司第五届
董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼，二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码

提案 备注

提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程> √

及办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订与制定公司部分制度的议案》 作为投票对象的

子议案数：（12）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √……
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