公告日期：2025-08-28

中德证券有限责任公司

关于江苏广信感光新材料股份有限公司

使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）向特定对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对广信材料使用 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金对全资子公司增资实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057 股，面值为每股人民币 1元，每股发行价格为人民币 18.13 元，本次募集资金总额为人民币 143,499,983.41元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,833,882.13 元，实际募集资金净额为人民币 140,666,101.28 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验了上述募集资金的到账情况，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 440C000185 号）。
公司和中德证券与招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、中信银行股份有限公司江阴周庄支行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据公司披露的《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及公司公告文件，本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 本次发行拟投入募集资金净额

1 年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目 52,538.00 14,066.61

（一）增资方案

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 140,666,101.28 元对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”，是募投项目实施主体）进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目”的实施。增资完成后，江西广臻的注册资本由 10,598.4979 万元变更为 24,665.1080 万元，公司仍持有其100%股权。
（二）增资对象的基本情况

1、基本信息

公司名称 江西广臻感光材料有限公司

统一社会信用代码 91360727MA3AC96E43

企业性质 有限责任公司

法定代表人 毛金桥

注册资本 10,598.4979 万元人民币

成立日期 2021-04-19

注册地址 江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区 A-19 地块

许可项目：道路货物运输（不含危险货物），货物进出口，技术进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），涂
经营范围 料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），电子专用材料制
造，电子专用材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），化工产品生产（不
含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研
发，新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）

股东构成及控制情况 公司持股 100%

2、财务状况

江西广臻最近一年及一期主要财务数据（合并口径）如下：

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