公告日期：2025-07-04

中德证券有限责任公司

关于

江苏广信感光新材料股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层）
二零二五年六月

声 明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”或“本保荐人”）接受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“发行人”“广信材料”或“公司”）聘请，作为广信材料 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的保荐人，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目录

一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 14
三、保荐人相关情况...... 17
四、保荐人与发行人的关联关系...... 18
五、保荐人承诺事项...... 18
六、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序...... 19
七、保荐人对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 21
八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明...... 22
九、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 37
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 37
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称：江苏广信感光新材料股份有限公司

英文名称：Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD.

证券简称：广信材料

上市交易所：深圳证券交易所

法定代表人：李有明

成立时间：2006 年 5月 12 日

注册资本：200,395,122 元人民币

注册地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号

办公地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号

电话：0510-68826620

传真：0510-86590151

统一社会信用代码：91320200784366544H

电子邮箱：gxcl@kuangshun.com

公司网址：http://www.kuangshun.com

经营范围：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人主营业务

公司一直致力于各类光刻胶、专用涂料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售，拥有高性能光刻胶、涂料的自主研发能力，是国内领先的 PCB 光刻胶、消费电子外观结构件涂料制造企业。主要产品应用于印制电路板、显示面板、集成电路和半导体分立器件、光伏 N 型电池的 BC 化和去银化等和消费电子涂料、汽车涂料、PVC 地板涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等。
（三）发行人的主要财务指标

公司 2022 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“天职业字[2023]1888 号”的标准无保留意见审计报告；公司 2023 年度、2024 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了报告号分别为“……
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