公告日期：2025-07-04

股票简称：广信材料 股票代码：300537
江苏广信感光新材料股份有限公司

Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD.
（住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18号）

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81号华贸中心德意志银行大厦 22层）
二零二五年七月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：7,915,057 股

2、发行价格：人民币 18.13元/股

3、募集资金总额：人民币 143,499,983.41 元

4、募集资金净额：人民币 140,666,101.28 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：7,915,057股

2、股票上市时间：2025 年 7 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的股票自新增股份上市首日起 6 个月内不
得上市交易。自 2025 年 7 月 10 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

释义...... 4
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
三、本次新增股份上市情况...... 21
四、本次股份变动情况及其影响...... 22
五、财务会计信息分析...... 24
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 26
七、保荐人的上市推荐意见...... 27
八、其他重要事项...... 28
九、备查文件...... 28

释义

发行人、公司、本公司、上 指 江苏广信感光新材料股份有限公司
市公司、广信材料

本次发行、本次以简易程序 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向
向特定对象发行、本次以简 指 特定对象发行股票的行为
易程序向特定对象发行股票

上市公告书、本上市公告书 指 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向
特定对象发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）、主承 指 中德证券有限责任公司
销商、中德证券

发行人律师 指 湖南启元律师事务所

审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

A股 指 在境内上市的人民币普通股

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日、2024 年 12月 31
日和 2025 年 3 月 31 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《承销细则》《证券发行与 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
承销实施细则》 则》

《公司章程》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》

《申购报价单》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。