公告日期：2025-07-04

股票简称：广信材料 股票代码：300537
江苏广信感光新材料股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二五年七月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

李有明 曾燕云 安丰磊

刘 斌 张启斌 刘光曜

刘晓亚 王健 吴颖昊

全体监事签名：

谭彩云 何华 吴海梅

全体高级管理人员签名：

李有明 张启斌 安丰磊

江苏广信感光新材料股份有限公司
年 月 日

目录

释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
二、本次发行概要...... 8
三、发行对象情况介绍...... 15
四、本次发行相关机构...... 21
第二节 发行前后情况对比 ...... 24
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
三、本次发行对公司的影响...... 25
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 27一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
第四节 中介机构声明 ...... 29
第五节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查阅地点...... 35
三、查询时间...... 35

释义

发行人、公司、本公司、上市 指 江苏广信感光新材料股份有限公司
公司、广信材料

本次发行、本次以简易程序 江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向
向特定对象发行、本次以简 指 特定对象发行股票的行为
易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书、本发行情 指 江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向
况报告书 特定对象发行股票发行情况报告书

保荐人（主承销商）、主承销 指 中德证券有限责任公司
商、中德证券

发行人律师 指 湖南启元律师事务所

审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《承销细则》《证券发行与 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
承销实施细则》 则》

《公司章程》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》

《认购邀请书》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票认购邀请书》

《申购报价单》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票申购报价单》

《发行方案》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票发行方案》

《缴款通知书》 指 《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定
……
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