公告日期：2025-06-30

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-054
江苏广信感光新材料股份有限公司

关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司向特定对象发行股票募集资金投入项目的需要，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，江苏广
信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于 2024 年 1 月 23
日召开第五届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会
议、于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股
东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于设立募集资金专项账户的议案》，董事会授权公司管理层全权办理本次募集
资金专项账户相关事宜，并于 2025 年 6 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议、
于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会延
长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。鉴于本次向特定对象发行股票的募集资金已到位，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.13 元，本次募集资金总额为人民币 143,499,983.41 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,833,882.13 元，实际募集资金净额为人民币 140,666,101.28 元。募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）后的剩余募集资金 141,203,983.41
元已于 2025 年 6 月 27 日到账。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 30 日出具了《江苏广信感光新材料股份有限
公司验资报告》（致同验字（2025）第 440C000185 号），确认募集资金到账。

二、募集资金专户的设立情况

为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，并经公司 2023 年年度股东大会的授权及第五届董事会第二次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司无锡锡惠支行和中信银行股份有限公司江阴周庄支行（以下简称“招商银行”“中信银行”）分别开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户的开立和存储情况如下：

募集资金初始存放

账户名称 开户行名称 银行账号 金额 募集资金用途
（人民币元）

江苏广信感光新材 招商银行股份有限 年产5万吨电
料股份有限公司 公司无锡锡惠支行 510903663210018 100,000,000.00 子感光材料及
配套材料项目

江苏广信感光新材 中信银行股份有限 年产5万吨电
料股份有限公司 公司江阴周庄支行 811050101270274……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。