公告日期：2025-06-18

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-050
江苏广信感光新材料股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审
议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人、公司董事长李有
明先生以书面形式提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，李有明先生提请将《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》共三个议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东
大会审议，该提案已经 2025 年 6 月 18 日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五
届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核实，截至本公告披露日，李有明先生持有公司股份 73,354,862 股，占公司总股本的 36.61%。提案人具备提出临时提案的资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》的有关规定，故董事会同意将上述议案提交公司 2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日等其他内容均保持不变。现将增加临时提案后的 2024 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届
董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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