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发表于 2025-08-22 16:47:06 股吧网页版
陇神戎发:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2025-055
甘肃陇神戎发药业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室现场召开,会议通知及会议补充通
知分别于 2025 年 8 月 12 日、2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长康永红先生主持,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要》

经审议,董事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

公司 2025 年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利 27,956,129.83
元。截至 2025 年 6 月 30 日,公司合并报表累计未分配利润 263,988,424.28 元,
母公司累计未分配利润 227,160,145.99 元。根据《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司 2025 年半年度可供股东分配利润为 227,160,145.99 元。
根据《公司章程》及股东回报规划,结合公司 2025 年半年度财务状况,为更好地回报广大投资者,公司董事会拟定 2025 年半年度的利润分配预案为:以
截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 303,345,000 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.20 元(含税),合计派发现金红利人民币 6,066,900.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。

分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则,对分配比例进行调整。

经审议,董事会认为:公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点,在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意公司及合并范围内的子公司根据实际生产经营需要,对原预计的 2025 年度部分日常关联交易金额进行调整,并新增部分日常关联交易预计。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事付瑞先生、许晓波先
生对本议案回避表决。

4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》,并将原制度名称变更为《董事和……
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