公告日期：2025-08-23

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-059
甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日
召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）控制的部分企业（以下统称“关联方”）采购原药材的总金额不超过 3,130.00 万元，销售产品、商品的总金额不超过 415.00 万元，采购产品、商品的总金额不超过 400.00 万元，接受关联人提供的劳务总金额不超过 10.00 万元，上述各类
日常关联交易总金额合计不超过 3,955.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1
月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）本次调整 2025 年度日常关联交易预计情况

根据公司及子公司日常经营业务需要，结合 2025 年上半年实际发生的日常关联交易情况，同时对公司及子公司与关联方在 2025 年下半年拟开展的业务进行预测后，拟对公司及子公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额进行调整。本次拟调增金额合计 692 万元，具体为：拟增加向关联方采购原药材、包材共 120.00 万元，增加向关联方销售原药材及产品共 412 万元，增加向关联方提供研发服务、药材检验等劳务共 150 万元，增加租赁关联方房屋共 10 万元。本次拟调减金额合计 1,890.00 万元，具体为：拟减少向关联方采购原药材共

1,600.00 万元，减少向关联方采购药品共 200.00 万元，减少向关联方销售药品

共 90 万元。本次调整后，预计与关联方 2025 年度拟发生的各类日常关联交易总

计 2,482.28 万元。具体情况如下：

单位：万元

本年度预 本年度预 截至 2025 年 6
关联交易 关联交 关联交易 本次调整

关联人 计金额 计金额 月末已发生金
类别 易内容 定价原则 金额

（调整前） （调整后） 额（未经审计）

参照市场

甘肃药业集团陇神 原药材

价格公允 2,800.00 -1,600.00 1,200.00 376.51

中药材有限公司 采购

定价

参照市场

甘肃农垦药物碱厂 原药材

价格公允 150.00 0.00 150.00 0.00

有限公司 采购

定价

……
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