陇神戎发将于2025年06月17日（星期二）下午14:00，在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于修订《公司章程》的议案

　　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　3、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　4、关于修订《独立董事制度》的议案

　　5、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

　　6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　7、关于修订《累积投票管理制度》的议案

　　8、关于修订《内部控制制度》的议案

　　9、关于修订《投融资管理制度》的议案

　　10、关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　11、关于修订《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《陇神戎发:关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

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