公告日期：2025-05-30

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-046
甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年6月17日召开公司2025年第三次临时股东会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意召开公司2025年第三次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月17日下午14:00

（2）网络投票时间：2025年6月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

本 次 股 东 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025年6月10日

7.出席对象：

（1）截至2025年6月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会审议的提案及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

5.00 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《累积投票管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《内部控制制度》的议案 √

9.00 关于修订《投融资管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 ……
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