公告日期：2025-08-29

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-051
深圳冰川网络股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会于 2025 年 8 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。董事袁
卫奇先生、独立董事袁振超先生以通讯表决的方式参加。

4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2025 年半年度报告》全文与摘要，认为半年报内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2．审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据最新颁布实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。

鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期合计158,640股股份登记工作，公司总股本由234,303,330股变更为234,461,970股，公司注册资本由人民币 234,303,330 元变更为 234,461,970 元。

基于以上原因，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3．审议通过《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》（逐项审议）

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实
际情况对部分治理制度进行修订。具体子议案审议结果如下：

3.01《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，……
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