公告日期：2025-08-29

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-054
深圳冰川网络股份有限公司

关于修订与制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《深圳冰川网络股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对相关制度进行了修订。

本次修订与制定的主要制度如下：

是否需要
序号 制度名称 修订/制定 提交股东
大会

《董事和高级管理人员所持公司股份及其变

1 修订 否

动管理制度》

2 《董事会秘书工作细则》 修订 否

3 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

5 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

6 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

7 《独立董事制度》 修订 是

8 《对外担保管理制度》 修订 是

9 《对外投资管理制度》 修订 是

10 《关联交易管理制度》 修订 是

11 《控股子公司管理制度》 修订 是

12 《累积投票制度实施细则》 修订 是

13 《募集资金管理制度》 修订 是

14 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

15 《防止控股股东及其关联方资金占用制度》 修订 否

16 《内部审计制度》 修订 否

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

19 《审计委员会年报工作规程》 修订 否

20 《投资者关系管理制度》 修订 否

21 《信息披露管理制度》 修订 否

22 《重大信息内部报告制度》 修订 否

23 《总经理工作细则》 修订 否

24 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否

25 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

上述修订的制度已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，其中第 7 项至第 13 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审
议 通 过 之 日起 生效 。 修 订 后 的相关制 度 详 见公 司同日 于巨 潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。……
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