公告日期：2025-06-25

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-052
深圳市优博讯科技股份有限公司

关于公司 2024 年年度股东会召开的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次 会议决议召开公司2024年年度股东会，公司于2025年6月10日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编 号：2025-051），现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：本次股东会由公司第五届董事会第三次会议决议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》召集。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00。

5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡于 2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及附件并办理工商登记 作为投票对象
的议案》 的子议案数：3

6.01 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 ……
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