公告日期：2025-06-25

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-043
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2024 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2025 年实际经营与业
务发展需要，拟增加 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度。

关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对此已回避表决。

本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案审议通过。
三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

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