公告日期：2025-08-29

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-044
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月27日幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议同意于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:00开始。

网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票

议案

1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款及办理工 √

商变更登记的议案》

上述议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容于2025年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

所有议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：
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