公告日期：2025-08-28

中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

调整部分募投项目实施地点暨延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督导职责，对中船应急调整部分募投项目实施地点暨延期事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股
份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记
日（2020 年 4 月 9 日）收市后登记在册的公司原股东实行配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金已于
2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

单位：万元

序号 项目名称 募投项目投 已使用募集 备注

资总额 资金金额

1 全域机动保障装备能力建设项目 45,825.48 13,329.75 -

2 国际营销平台网络建设项目 2,801.02 768.68 -

3 水域装卸快速保障技术装备研发项目 14,473.59 13,825.58 已结项

4 补充流动资金 20,500.00 21,046.88 含利息收入

合计 83,600.09 48,970.89 -

三、本次部分募投项目实施地点及延期调整的具体情况及原因

（一）募投项目实施地点及延期调整的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际营销平台网络建设项目”实施地点及项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序 募投项 项目达到预定 项目达到预定 实施地点（调

号 目名称 可使用状态日 可使用状态日 整前） 实施地点（调整后）

期（调整前） 期（调整后）

国际营 北京市正福寺 北京市海淀区中关村南大
1 销平台 2025 年 12 月 2026年6月30 4 号北京科研 街乙 56 号方圆大厦、湖北
网络建 31 日 日 管理中心大厦 省武汉市江夏区阳光大道
设项目 5 号公司总部

（二）募投项目实施地点及延期调整的原因

“国际营销平台网络建设项目”原实施地址为“北京市正福寺 4 号北京科研管理中心大厦”（以下简称“科研大厦”），因科研大厦规划经重新论证后发生调整，导致该募投项目无法在此地址实施。

根据项目建设实际情况，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。