公告日期：2025-08-28

证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2025-081
债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于调整部分募投项目实施地点暨延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点暨延期的议案》。经过审慎研究论证，公司结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际营销平台网络建设项目”实施地点及项目达到预定可使用状态日期进行调整。保荐机构对此出具了同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973号)文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募投项目投资 已使用募集 备注

号 总额 资金金额

1 全域机动保障装备 45,825.48 13,329.75

能力建设项目

2 国际营销平台网络 2,801.02 768.68

建设项目

3 水域装卸快速保障 14,473.59 13,825.58 已结项

技术装备研发项目

4 补充流动资金 20,500.00 21,046.88 含利息收入

合 计 83,600.09 48,970.89

三、本次部分募投项目实施地点及延期调整的具体情况及原因

（一）募投项目实施地点及延期调整的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际营销平台网络建设项目”实施地点及项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序 项目达到预定可 项目达到预定可 实施地点 实施地点

号 募投项目名称 使用状态日期 使用状态日期 （调整前） （调整后）

（调整前） （调整后）

北京市海淀区中
北京市正福 关村南大街乙 56
1 国际营销平台 2025 年 12 月 31 2026 年 6 月 30 寺 4 号北京 号方圆大厦、湖
网络建设项目 日 日 科研管理中 北省武汉市江夏
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