公告日期：2025-08-28

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强公司对外投资监督管理，控制投资方向，规范投
资行为，提高投资收益，降低投资风险，维护公司及股东的合法权益，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、法规以及《公司章程》《“三重一大”事项决策管理办法》
等有关要求制订本制度。

第二条 本制度所指对外投资是指公司及各级各类全资、控股子
公司（以下简称子公司）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、
股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投
资活动，不包括固定资产投资和经营性投资行为。投资形式包括但不
限于新设公司、增资扩股、收购股权、对外并购、公司变更、公司关
闭、合并分立、投资变现能力弱的非金融理财产品等。其类别可分为
财务性金融投资和股权投资。

第三条 本制度所称财务性金融投资仅包括直接或者间接投资
银行理财产品、债券、股票、集团外金融机构股权等业务，不包括通
过集团公司下属财务公司开展的委托投资或委托理财业务、持有集团
内上市公司股票等业务。

第四条 本制度所称股权投资是指公司总部及子公司开展的新
设公司、增资扩股、收购股权、对外并购等股权投资项目以及公司变
更、公司关闭、公司合并、公司分立等有关事项。

1.新设公司：主要指通过独资、控股、参股等形式，以自有货币
资金或可用货币估价并可依法转让的非货币财产作价出资设立有限
责任公司、股份有限公司等具有独立法人资格的企业。

2.增资扩股：以自有货币资金或可用货币估价并可依法转让的非

货币财产作价出资对企业进行增资，或通过资本公积转增、盈余公积
转增、未分配利润转增、国有资本金注入、募集资金注入、债权转股
权等方式增加企业注册资本金；引入外部投资者对全资子公司或控股
子公司增资扩股。

3.收购股权：主要指实施主体以自有货币资金、可用货币估价并
可依法转让的非货币财产作价或无偿划转等方式取得目标企业全部
或部分股权。

4.对外并购：特指通过收购股权、增资扩股、接受无偿转让或赠
予及其他方式，获取集团公司及其全资、控股、实际控制的各级各类
子公司以外具有独立法人资格的目标企业实际控制权的行为。

5.公司变更：减少企业注册资本金；变更企业名称、法人治理结
构、经营范围、注册地址和经营期限等。

6.公司关闭（不含破产关闭）：主要指子公司解散和清算的行为。

7.公司合并：包括吸收合并和新设合并两种形式。

8.公司分立：包括存续分立和解散分立两种形式。

第五条 投资原则:

1.合法合规原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策和《公
司章程》，符合上市公司有关要求。

2.战略导向原则：符合公司发展战略和产业规划，有利于增强公
司的核心竞争能力或培育新的利润增长点。

3.因地制宜原则：要结合公司经营能力、财务状况和筹资能力，
通过认真、详细的市场调查与研究论证，科学合理的确定投资规模和
投资期限，量力而行。

4.聚焦主责主业：贯彻落实高质量发展战略，紧密围绕主责主业
开展对外投资，严格控制非主业投资。

5.平衡风险与收益原则：要充分合理评估对外投资项目的效益与
风险，对已投项目开展多层次跟踪分析，包括宏观经济环境变化、行

业趋势变化及企业自身微观环境变化等，发现存在问题，及时提出对
策，化解潜在风险，实现合理预期收益。

第六条 对外投资管理制度的基本内容是明确对外投资管理机
构与权限，对外投资项目工作流程与管理要求，重大事项报告、信息
披露及保密管理，对外投资的监督管理等内容。

第二章 对外投资管理机构与权限

第七条 公司股东会为公司对外投资的决策机构。董事会在股东 删除[潘宇轩]: 大

会的授权权限范围内，对各种对外投资做出审议和决策。超过董事会 删除[潘宇轩]: 大

决策权限的对外投资事项，应当提请股东会批准。 删除[潘宇轩]: 大

第八条 公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时按照相

关规定进行披露外，还应当提交股东会审议通过： 删除[潘宇轩]: 大

1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以
上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据。

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计主营业务……
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