公告日期：2025-07-22

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-040
债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于提前赎回“应急转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.“应急转债”赎回价格：100.77 元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2.赎回条件满足日：2025 年 7 月 21 日

3.停止交易日：2025 年 8 月 25 日

4.赎回登记日：2025 年 8 月 27 日

5.赎回日：2025 年 8 月 28 日

6.停止转股日：2025 年 8 月 28 日

7.赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 2 日

8.投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 4 日

9.赎回类别：全部赎回

10.根据安排，截至 2025 年 8 月 27 日收市后仍未转股的“应急转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“应急转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“应急转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“应急转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“应急转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12.风险提示：根据安排，截至 2025 年 8 月 27 日收市后仍未转股的“应急
转债”，将按照 100.77 元/张的价格强制赎回，因目前“应急转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“应急转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团应急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%，即9.18元/股），根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“应急转债”有条件赎回条款。

公司于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“应急转债”的议案》。结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定行使“应急转债”的提前赎回权利，并授权经营管理层负责后续“应急转债”赎回的相关事宜。现将提前赎回“应急转债”的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和公司《募集说明书》约定，公司本次发行的“应急转债”自
2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.90 元/股。

1.公司实施 2020 年度权益分派方案，以总股本 963,186,533 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.242355 元（含税）。应急转债的转股价格由

8.90 元/股调整为 8.88 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 21 日起生效。
2.公司实施 2021 年度权益分派方案，以总股本 963,221,423 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.210172 元（含税）。应急转债的转股价格由
8.88 元/股调整为 8.86 元/股，调整后的转股价格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。