公告日期：2025-07-16

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
董事会秘书工作规则

第一章 总 则

第一条 为规范中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》的规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书的任职资格为：

1.从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上；

2.有一定财务、税收、法律、金融、企业管理等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

3.不具有《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不具有本制度第三条规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

1.有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

2.自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

3.最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

4.在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务或者在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的人员；

5.法律法规及规范性文件规定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第三章 职 责

第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

1.负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

2.负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
3.组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认，负责公司股东会、董事会资料的存档管理工作；

4.负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，提请董事会采取措施；

5.关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复监管部门的问询；

6.组织董事和高级管理人员进行证券法律法规等相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

7.督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规等相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒；

8.《公司法》等法律法规和监管机构要求履行的其他职责。

第四章 任免程序

第七条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需要由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第十条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：

1.出现本规定第四条所规定情形之一；

2.连续三个月以上不能履行职责；

3.在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或股东造成重大损失；

4.违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板上市规则和《公司章程》，给公司或股东造成重大损失。

第十一条 董事会秘书在任期届满前可以依据与公司签订的聘任（劳动）合同的规定，辞去职务。

第十二条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审计，并移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第十三条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，涉及公司违法违规的信息除外。

第十四条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书……
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