公告日期：2025-07-16

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-035
债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的有关条款进行修订，具体详见附件《<公司章程>修订对比表》。
除《<公司章程>修订对比表》列示的修订内容和条款外，《公司章程》其他个别条款序号调整、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文，敬请投资者注意查阅。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议；

2.第三届监事会第十九次会议决议；

3.《公司章程》。
特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日

附件：

《公司章程》修订对比表

序号 修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为维护中国船舶重工集团应急预警与 第一条 为维护中国船舶重工集团应急预警与救援装备
救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或 股份有限公司（以下简称公司或本公司）及其股东和债
“本公司”）及其股东和债权人的合法权益， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
1 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他相
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 关法律、法规的规定，参照《上市公司章程指引》《深
《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
企业股份制改造实施暂行办法》、《中国人民 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员 运作》及其他有关规定，制定本章程。

法》以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
成立的股份有限公司。 份有限公司。

2 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由湖北
准，由湖北华舟重工有限责任公司依照《公司 华舟重工有限责任公司依照《公司法》之规定以整体变
法》之规定以整体变更的方式设立，并在湖北 更的方式设立，并在武汉市市场监督管理局登记注册。
省工商行政管理局登记注册。 统一社会信用代码为：91420000670357025U。

3 第五条 公……
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