公告日期：2025-07-29

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-036
福建博思软件股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 26 日以电
子邮件方式发出第五届监事会第九次会议的通知，并于 2025 年 7 月 29 日上午
11:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席3 人，本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司回购注销部分股权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：博思数科本次股权回购安排，是基于市场环境变化、博思数科经营规划调整以及博思数科人员变动等多方面因素的综合考虑，旨在进一步优化博思数科股权结构，激发团队活力，促进公司及博思数科的持续健康发展。相关定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控股子公司回购注销部分股权暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

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经审核，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 942.50 万股限制性股票按作废处理，其中首次授予部分第二个归属期作废 892.50 万股、预留授予部分第一个归属期作废 50.00 万股。
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 480.00 万股限制性股票按作废处理。

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上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司
监事会

二〇二五年七月二十九日

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