公告日期：2025-08-19

国元证券股份有限公司

关于科大国创软件股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资
金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 27 日到位，业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况

根据《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额

1 数据智能平台升级及产业化项目 32,757.46

2 智慧储能 BMS 及系统产业化项目 19,955.42

3 数字营销网络建设项目 4,441.92

4 补充流动资金 23,254.86

合计 80,409.66

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

开户主体 开户银行 募集资金专项账户 余额（万元）

广发银行股份有限公司合 9550880204460301049 10,470.78
肥高新区科技支行

中国银行合肥高新技术产 178274859392 1,252.88
业开发区支行营业部

科大国创软件 中国工商银行股份有限公 1302015229200519020 49.17
股份有限公司 司合肥新汇支行

招商银行股份有限公司合 551902001910000 0.00
肥政务区支行

合肥科技农村商业银行股 20000440197166600000051 7,854.19
份有限公司肥东支行

科大国创新能 合肥科技农村商业银行股 20000554137966600000022 20.67
科技有限公司 份有限公司肥东支行

科大国创云网 广发银行股份有限公司合 9550889900003073907 76.73
科技有限公司 肥分行

合计 19,724.41

注：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。