公告日期：2025-08-27

湖北久之洋红外系统股份有限公司

环境、社会和公司治理（ESG）工作

管理规定

第一章 总则

第一条 为适应湖北久之洋红外系统股份有限公司
（以下简称“公司”）战略发展需要，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于公司（含全资、控股子公司）
ESG 管理以及 ESG 报告的编制、披露等相关工作。

第二章 定义和说明

第三条 本规定所称的 ESG 职责，是指公司在经营发
展过程中应当履行的环境（Environment）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第四条 本规定所称利益相关方，是指其利益可能受
到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、公司管理层、员工、客户、合作伙伴、供应商、社区组织和相关政府部门、监管机构、非政府组织、媒体及公众等。

第三章 ESG 工作的理念与目标

第五条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共
享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第六条 公司 ESG 管理目标分为环境、社会和公司治
理三个方面。

（一）环境目标：参与生态文明建设，践行绿色发展理念。将生态环境保护要求融入发展战略和公司治理全过程，减少温室气体和污染物排放，降低资源消耗，保护生态环境。

（二）社会目标：重视安全生产，关注产品和服务质量。促进充分就业，维护员工合法权益。积极参与地区建设、救灾助困和社会公益事业，履行相关社会责任，回馈社会。

（三）公司治理目标：遵守法律法规、规章制度及规范性文件，建立规范的公司治理结构，做好董事和高级管
理人员的职责分工和监督，加强内部控制和风险管理，与内外部利益相关方保持沟通和互动，保护股东权益。支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。坚守商业道德，拒绝腐败行为。

第四章 ESG 治理组织架构

第七条 董事会是公司 ESG 工作的最高领导和决策机
构，主要负责：

（一）贯彻落实党中央、国务院和监管机构关于上市公司 ESG 工作的有关要求和精神；

（二）研究确定公司 ESG 战略目标和中长期规划；

（三）研究确定公司 ESG 管理基本制度；

（四）审定公司年度 ESG 报告；

（五）审议和决策其他 ESG 相关重要事项。

第八条 董事会下设的战略与投资委员会是公司 ESG
工作的指导机构，由董事长担任主任委员，主要负责：

（一）关注研究 ESG 相关领域的法律法规和最新政策，
对公司环境保护、社会责任、规范治理等方面的重大决策提出意见和建议；

（二）审核公司 ESG 战略目标和中长期规划并提出意
见和建议；

（三）识别 ESG 相关风险与机遇并制定适当的应对措
施；

（四）监督检查公司 ESG 工作实施情况，评估公司总
体 ESG 绩效并提出意见和建议；

（五）审核公司年度 ESG 报告；

（六）董事会授予的其他相关职权。

第九条 董事会办公室是公司 ESG 工作的统筹组织机
构，统筹组织公司各职能部门共同推进 ESG 管理工作的具体实施，并向领导层定期汇报工作进展。主要负责：

（一）组织编制公司年度 ESG 工作计划，向公司董事
会及战略与投资委员会报告 ESG 工作相关事宜的实施情况；
（二）组织将 ESG 管理纳入工作全流程和价值创造活
动，组织开展 ESG 实践活动和与内外部利益相关方沟通交流；

（三）组织建立和完善 ESG 制度体系，编制公司 ESG
管理相关制度及工作细则；

（四）组织建立和完善公司 ESG 议题库和 ESG 关键绩
效指标体系，组织开展公司 ESG 实质性议题识别；

（五）组织收集整理汇总编制年度 ES……
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