公告日期：2025-08-27

湖北久之洋红外系统股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限公
司（以下简称“公司”） 的法人治理结构，加强公司与投资者（股东）和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行
使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 公司开展投资者关系活动时应特别注意尚未公
布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致
相关的内幕交易。

第二章 投资者关系管理的基本原则和目的

第四条 投资者关系管理的基本原则是：

（一） 合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依
法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二） 平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，
应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三） 主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系
管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四） 诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动
中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第五条 投资者关系管理的目的是：

（一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者
对公司的了解和认同；

（二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场
支持；

（三） 增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理结
构，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举
的投资理念。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第六条 投资者关系管理的工作对象：

（一） 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

（二） 证券分析师及行业分析师；

（三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四） 证券监管机构等相关政府部门；

（五） 其他相关机构和个人。

第七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主
要包括：

（一） 公司的发展战略；

（二） 法定信息披露内容；

（三） 公司的经营管理信息；

（四） 公司的环境、社会和治理信息；

（五） 公司的文化建设；

（六） 股东权利行使的方式、途径和程序等；

（七） 投资者诉求处理信息；

（八） 公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（九） 公司的其他相关信息。

第八条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一） 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）投资者
关系互动平台；

（二） 公告，包括定期报告和临时报告；

（三） 股东会；

（四） 分析师会议或业绩说明会；

（五） 一对一沟通；

（六） 公司网站；

（七） 广告、宣传单或其他宣传材料；

（八） 媒体采访和报道；

（九） 邮寄资料；

（十） 现场参观；

（十一） 电话咨询；

（十二） 路演；

（十三） 其他方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第九条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律
法规、自律规则和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十条 公司应当充分考虑股东会召开的时间、地点和方
式，为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。