公告日期：2025-07-16

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-025
湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月
31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

（二）特别提示与说明

1、以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述第 1、2、3、4 项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股……
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