公告日期：2025-09-05

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-030
湖南三德科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第一次临时股东大会会议通知于2025年8月19日以公告（公告编号：2025-028）的形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。

4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生。

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、股权登记日：2025年9月2日(星期二)。

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 93,396,002 股，占公司有表决
权股份总数的 46.5210％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,302,000 股，占公司有表决权
股份总数的 44.9798％。

通过网络投票的股东 131 人，代表股份 3,094,002 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5411％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 133 人，代表股份 10,452,102 股，占公司有
表决权股份总数的 5.2062％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,358,100 股，占公司有表
决权股份总数的 3.6651％。

通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 3,094,002 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5411％。

3、出/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 93,055,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6349％；
反对 212,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2275％；弃权
128,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1376％。

中小股东总表决情况：

同意 10,111,102 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7375％；反对 212,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0331％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2294％。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 93,060,602 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6409％；
反对 211,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2268％；弃权123,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1323％。

中小股东总表决情况：

同意 10,116,702 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7911％；反对 211,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0264％；弃权 123,600 股（其中，因未投票默……
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