公告日期：2025-08-19

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-023
湖南三德科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
一、董事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形
式送达至各位董事。

2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方
式进行表决。

3、会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。

4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年半年度报告》及公

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理、促进公司规范运作，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。具体表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议……
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