公告日期：2025-08-19

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-027
湖南三德科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次章程相关条款变更的概述

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其
规定，制定本章程。 他有关规定，制定本章程。

第二条 …… 第二条 ……

公司系在原湖南三德科技发展有限公 公司系在原湖南三德科技发展有限公
司基础上整体变更设立的股份有限公司；在 司基础上整体变更设立的股份有限公司；在湖南湘江新区管理委员会注册登记，取得营 湖南湘江新区管理委员会注册登记，取得营
业执照，注册号为 430193000001654。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

914301007607140065。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，由董
事会以全体董事的过半数选举产生或更换。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事和高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 可以起诉股……
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