公告日期：2025-08-08

北京博星证券投资顾问有限公司
关于上海雪榕生物科技股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

（修订稿）

财务顾问

二〇二五年八月

目录

第一节 释义 ......4
第二节 序言 ......6
第三节 财务顾问承诺与声明 ......7

一、财务顾问承诺......7

二、财务顾问声明......7
第四节 财务顾问意见 ......9

一、对详式权益变动报告书内容的核查......9

二、对权益变动目的的核查......9

三、对信息披露义务人基本情况的核查......9

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......13

五、对本次权益变动的方式的核查......13

六、对本次权益变动所涉及股份的权利限制情况的核查......16
七、对未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益股份的计划的核查....16

八、对本次权益变动资金来源及合法性的核查......16

九、对本次权益变动所履行的决策程序的核查......17

十、对信息披露义务人后续计划的核查......17

十一、对过渡期间保持上市公司稳定经营的安排核查......19
十二、对本次权益变动对上市公司经营独立性和持续发展的影响核查......19

十三、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查......23

十四、对信息披露义务人与上市公司之间交易的核查......23

十五、对前六个月内买卖上市公司股票的核查......24

十六、上市公司原控股股东、实际控制人是否存在损害公司利益的情形..24

十七、第三方聘请情况说明......24

十八、结论性意见......25

第一节 释义

在本财务顾问核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义：
上市公司、雪榕生物、 指 上海雪榕生物科技股份有限公司
公司
信息披露义务人、万紫 指 上海万紫千鸿智能科技有限公司
千鸿

上海千如序 指 上海千如序企业管理合伙企业（有限合伙）

万紫千鸿拟通过协议转让的方式受让转让方杨勇萍、浙江银
本次权益变动、本次交 指 万 持有的上 市公司 31,585,362 股股份 ，接受杨 勇萍
易 94,756,088 股股份的表决权委托，并认购上市公司本次发行
的股份

《控制权变更框架协 指 《杨勇萍与上海万紫千鸿智能科技有限公司关于上海雪榕生
议》 物科技股份有限公司之控制权变更框架协议》

《股份转让协议》 指 万紫千鸿与杨勇萍、浙江银万签署的《股份转让协议》

《表决权委托协议》 指 万紫千鸿与杨勇萍签署的《表决权委托协议》

《附条件生效的股份 《上海雪榕生物科技股份有限公司与上海万紫千鸿智能科技
认购协议》 指 有限公司关于向特定对象发行股票募集资金之附条件生效的
股份认购协议》

本次向特定对象发行 指 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股
股票、本次发行 票

浙江银万 指 浙江银万私募基金管理有限公司（代表浙江银万私募基金管
理有限公司-银万华奕 1 号私募证券投资基金）

详式权益变动报告书 指 《上海雪榕生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》及
其修订稿

本财务顾问核查意见、 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于上海雪榕生物科技股
本核查意见 份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——
权益变动报告书》

《格式准则第 1……
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