
公告日期:2025-08-26
证券代码:300506 证券简称:ST 名家汇 公告编号:2025-072
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年9月11日(星期四)14:30召开2025年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次:2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:董事会。第五届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2025 年 9 月 11 日(星期四)14:30
(2)网络投票:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 11
日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体
时间为:2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋
A 座 20 层会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司重大治理制度的议案》需逐项表决 √ 作为投票对象
的子议案数:(7)
1.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
1.02 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √
1.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
1.04 《关于修订<公司债券募集资金管理制度>的议案》 √
1.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
1.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1.07 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
2.00 《关于改选第五届董事会非独立董事的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。上述提案提交股东大
会审议的程序合法、资料完备,详情请参阅 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
(1)自然人股……
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