公告日期：2025-08-26

证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2025-068
深圳市名家汇科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋A座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议《关于修订公司重大治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分重大治理制度予以修订。

1、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<公司债券募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议《关于修订公司其他治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对其他治理制度进行了修订。

1、审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<反舞弊及举报制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 ……
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