公告日期：2025-08-15

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-044
昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电
子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的
财务状况、经营成果。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在中国证监会指定
的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告
的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募集资金
2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

三、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第十次会议决议》。
特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 14 日

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