公告日期：2025-08-05

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-067
广州市昊志机电股份有限公司

关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）于
2025年8月4日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审议程序

（一）公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监
事会第九次会议分别审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本次激励计划拟向 102 名激励对象首次授予826.20 万股第二类限制性股票，预留 91.80 万股限制性股票，授予价格（含预留
部分）为 6.50 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（二）2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 15 日，公司对首次授予激励对象的
姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到与本次激励计划
首次授予对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（三）公司于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（四）公司于 2024 年 8 月 1 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届
监事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整，调整后首次授予的激励对象人数由
102 人调整为 101 人，首次授予的第二类限制性股票数量由 826.20 万股调整为
818.38 万股。同日，董事会认为授予条件已成就，并确定 2024 年 8 月 1 日为首
次授予日，授予价格（含预留部分）为 6.50 元/股，向符合条件的 101 名激励对
象授予 818.38 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在
巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（五）公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分已授予尚未归属的限制性
股票 53.30 万股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（六）公司于 2025 年 7 月 22 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届
监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确认将 2024 年激励计划限制性股票的授予价格由 6.50 元/股调整为
6.45 元/股，并确定以 2025 年 7 月 22 日为预留授予日，向符合条件的 27 名激励
对象授予 91.80 万股第二类限制性股票。

（七）公司于 2025 年 8 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届
监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意为符合条件的 94 名激励对象办理 215.39 万股第二类限制性股票归属相关事宜，并同意作废 26.22 万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。

二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况

根据《上市公……
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