公告日期：2025-09-02

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025062
福建广生堂药业股份有限公司

关于控股子公司股权转让及增资扩股暨

公司放弃优先权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司（以下简称“广生中霖”或“目标公司”）拟以投前整体估值 25 亿元进行增资，各方合计增资金额 19,135.1351 万元认购广生中霖新增注册资本 2,973.60 万元，同时广生中霖股东福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰五期”）、福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰六期”）拟以广生中霖投前整体估值 17.5 亿元将各自持有的部分广生中霖股权以合计 5,864.8649 万元进行转让（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。本次交易，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权，本次交易完成后广生中霖仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。

3、截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，尚需履行各方内部决策程序审批，具体内容以最终实际签署的正式协议为准，协议的签署尚存在不确定性。本次交易存在投资先决条件未得以满足或未被豁免、投资方未及时支付交易款项、相关方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务等原因导致本次交易实施进度缓慢或无法顺利实施的风险，本次交易实施过程仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2025 年 8 月 21 日，公司创新药控股子公司广生中霖与华欣石恒科技创业投
资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）（以下简称 “华欣石恒”）及济南汇扬投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇扬投资”）签署《投资意向书》，华欣石恒、汇扬投资或其指定方以及其与广生中霖共同认可的跟投方拟按广生中霖本次投资的投前估值不低于人民币 25 亿元，以不超过 2 亿人民币现金认购广生
中霖新增注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《关于签署投
资意向书的公告》（公告编号：2025059）。

为补充创新药研发资金及营运资金，推动广生中霖发展和在研创新药研发进
程，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》，同意公司创新药控股子公司广生中霖少数股东股权对外转让及广生中霖增资扩股引入重要投资者，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权事项。广生中霖拟以现金方式引入重要投资者，本次交易合计 2.5 亿元，其中：（1）济南泰神投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泰神”）和华欣石恒拟按照广生中霖投前整体估值 25 亿元增资，分别以 14,135.1351 万元、5,000 万元认购广生中霖新增注册资本 2,196.60万元、777 万元。（2）济南泰神拟按广生中霖投前整体估值 17.5 亿元分别受让奥泰五期、奥泰六期各自持有的对应 651 万元注册资本的广生中霖股权，合计交易金额 5,864.8649 万元。董事会同意并提请股东大会授权管理层全权办理本次增资的后续事项，包括但不限于在权限范围内确认本次交易相关协议的具体内容、签订协议以及具体履行协议的相关事宜。

本次交易完成后，广生中霖注册资本由 38,850 万元增加至 41,823.60 万元，
公司对广生中霖持股比例由 81.0811%变为 75.3163%，广生中霖仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

（二）审议情况及审批流程

本次交易已于 2025 年 9 月 1 日经第五届董事会第十一次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）股权转让方基本情况

本次交易转让部分广生中霖股权的奥泰五期、奥泰六期是公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）的持股平台。

1、福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）

（1）企业名称：福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）

（2）统一社会信用代码：91350121MA8U4EXL0N

（3）执行事务合伙人：官建辉

（4）企……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。