公告日期：2025-08-26

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2025-039
成都新易盛通信技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九
次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件通知全体监事，并于 2025 年 8 月 25 日以
现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张智强主持。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2025年半年度报告》及摘要，对公司2025年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

经审议，与会监事认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，同意对《公 司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理 相关工商变更登记事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身 实际情况，公司拟对以下公司内控制度进行修订，具体如下：

是否需要提交
序号 制度名称 制度变更类型

股东大会审议

1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新设 否

2 《信息披露暂缓豁免管理制度》 新设 否

3 《股东会议事规则》 修订 是

4 《董事会议事规则》 修订 是

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

9 《独立董事工作细则》 修订 是

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《信息披露事务管理制度》 修订 否

12 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

13 《关联交易管理制度》 修订 是

14 《募集资金管理制度》 修订 是

15 《内部审计制度》 ……
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