公告日期：2025-08-26

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-038
成都新易盛通信技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月18日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年8月25日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2025年半年度报告》及摘要，对公司2025年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事宜。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》等制度中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对以下公司内控制度进行修订，具体如下：

是否需要

序号 制度名称 制度变更类型 提交股东

大会审议

1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新设 否

2 《信息披露暂缓豁免管理制度》 新设 否

3 《股东会议事规则》 修订 是

4 《董事会议事规则》 修订 是

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

9 《独立董事工作细则》 修订 是

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《信息披露事务管理制度》 修订 否

12 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

13 《关联交易管理制度》 修订 ……
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